A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (19) a Operação Venezuela, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e imigração ilegal. As ações ocorreram em Porto Seguro, na Bahia, e foram autorizadas pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal em Salvador.
As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 9 milhões provenientes de atividades ilícitas relacionadas ao ingresso irregular de estrangeiros pelo norte do Brasil e ao tráfico de drogas. Segundo a PF, a organização utilizava “laranjas” que disponibilizavam contas bancárias para ocultar a origem dos recursos e esconder a identidade dos reais beneficiários.
As contas eram empregadas para dissimular o fluxo do dinheiro, dificultando o rastreamento e permitindo a circulação de grandes quantias. A operação incluiu o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), onde os investigados residem e mantêm negócios.
Os envolvidos poderão ser processados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Venezuela, foi escolhido em razão de um dos líderes do esquema, de nacionalidade venezuelana, que atuava diretamente na lavagem de dinheiro através de uma casa de câmbio localizada em Boa Vista (RR).
As investigações seguirão em andamento, com a PF analisando mais dados e aprofundando a apuração sobre as conexões internacionais do grupo criminoso.
