A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (18), em Salvador, a execução de dois mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitas de fraudes financeiras. As operações estão inseridas na Operação Compliance Zero, que já resultou na prisão do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Um dos mandados foi cumprido na Associação dos Servidores da Saúde Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba), no bairro do Chame-Chame, onde a PF busca evidências relacionadas ao crime. O outro mandado foi executado no bairro do Barbalho.
O principal foco da investigação é a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que atuam no Brasil. De acordo com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, as fraudes podem ter gerado um montante de até R$ 12 bilhões. As investigações foram iniciadas em 2024, após a detecção de indícios de criação de carteiras de crédito sem lastro por uma instituição financeira.
Esses títulos teriam sido posteriormente repassados a outro banco, e durante uma fiscalização do Banco Central, foram substituídos por ativos sem a devida avaliação técnica. Até o momento, a PF já cumpriu um total de cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares em diferentes estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
As investigações continuam, e novos desdobramentos são esperados, uma vez que a PF segue apurando o caso e o envolvimento de outras instituições e indivíduos.
