A Polícia Civil da Bahia, em apoio à Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na quarta-feira (12) a Operação Golpe da Sorte, que visa investigar um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato interestadual.
A ação contou com a colaboração das Polícias Civis de outros quatro estados: Paraná, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, além de Salvador, na Bahia, e Londrina, no Paraná.
Durante as operações, as autoridades apreenderam aproximadamente R$ 300 mil em dinheiro, 30 mil dólares, 25 mil euros, além de equipamentos eletrônicos, como 20 celulares, quatro computadores, um veículo, um tablet, HDs e pendrives, além de diversos documentos. Além disso, 23 contas bancárias ligadas aos investigados foram bloqueadas, totalizando R$ 74,75 milhões.
As investigações iniciaram após o relato de uma idosa, vítima do golpe do bilhete premiado, que revelou um sofisticado esquema criminoso. Os responsáveis pelo golpe simulavam prêmios milionários, induzindo as vítimas a realizarem depósitos substanciais em contas de terceiros. As análises financeiras revelaram uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro, incluindo movimentações em casas de câmbio, transações fracionadas e conversão em criptoativos.
A operação foi coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos, em conjunto com o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Deic da Polícia Civil da Bahia. Durante o cumprimento dos mandados, houve prisões em flagrante na cidade de Rio Claro, onde as suspeitas foram encontradas utilizando documentos falsos.
As autoridades informaram que as investigações continuarão a fim de desmantelar completamente a rede criminosa e identificar todos os envolvidos.
