Um repasse de R$ 48,5 milhões realizado pelo empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, entrou na mira das autoridades. O montante foi enviado para a Super Empreendimentos, empresa que a Polícia Federal identifica como peça-chave em um esquema de lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
As investigações revelam que a estrutura financeira servia para sustentar a chamada 'turma' de Vorcaro. Entre os beneficiados estaria Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', que foi preso recentemente durante a Operação Compliance Zero.
De acordo com a polícia, o grupo atuava com métodos típicos de milícia. O papel de 'Sicário' envolvia o monitoramento de alvos, extração ilegal de dados sigilosos e ações de intimidação física e moral, tudo financiado pela estrutura criminosa investigada.
Zettel, que foi diretor da empresa entre 2021 e 2024, declarou o valor milionário à Receita Federal como um 'adiantamento para futuro aumento de capital'. Esse tipo de manobra contábil permite movimentar grandes quantias sem pagar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Os detalhes do repasse foram descobertos pela CPI do Crime Organizado após a quebra de sigilo dos documentos de Imposto de Renda do empresário. A movimentação reforça as suspeitas de que a empresa era usada para ocultar a origem ilícita de recursos ligados ao Banco Master.
