Uma operação policial conjunta realizada nesta terça-feira (19) desarticulou um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. A ação envolveu as Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Norte e resultou em quatro prisões preventivas em Salvador.
As equipes cumpriram os mandados nos bairros Jardim Armação e Cassange, na capital baiana. O grupo tinha como alvo principal empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), que identificou o esquema e solicitou a cooperação baiana para o cumprimento das ordens judiciais.
Segundo as apurações, o grupo criava links de pagamento fraudulentos e utilizava cartões clonados para realizar as operações. Contas abertas em nome de terceiros — os chamados "laranjas" — eram usadas para movimentar os valores ilícitos.
Para dificultar o rastreamento das transações via Pix, os investigados recorriam a um artifício adicional: abriam contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada voltadas à comercialização de suplementos alimentares. Em seguida, transferiam imediatamente os valores para outras contas, dificultando o trabalho dos investigadores.
Além dos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, as equipes também cumpriram ordens judiciais de sequestro de dois veículos pertencentes aos suspeitos. Durante as diligências, um dos presos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.
A operação evidencia a cooperação entre estados no combate a crimes digitais complexos. A apuração teve início no Rio Grande do Norte e se materializou na Bahia, apontando para o uso de contas de terceiros e plataformas fraudadas como parte central do esquema.
O crime de estelionato virtual segue em expansão no Brasil. Organizações do tipo movimentam recursos por meio de redes complexas de contas de terceiros e empresas de fachada, e os prejuízos com golpes digitais no país já atingem patamares bilionários. Diante do cenário, o Governo Federal lançou recentemente o programa Brasil Contra o Crime Organizado, com aporte de R$ 11 bilhões, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visando combater a base financeira de grupos criminosos desse perfil.
As investigações prosseguem para identificar possíveis outros integrantes da organização e aprofundar a análise do material apreendido durante a operação.
