Uma megaoperação da Polícia Federal foi deflagrada nesta quarta-feira (25) para desarticular uma organização criminosa acusada de causar um prejuízo superior a R$ 500 milhões. O grupo é investigado por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, estelionato e lavagem de dinheiro.
Na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os agentes cumprem 21 mandados de prisão preventiva e outros 43 de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$ 47 milhões em bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, para enfraquecer o poder financeiro dos criminosos.
As investigações, iniciadas em 2024, revelaram que o esquema contava com a ajuda de funcionários de bancos. Esses profissionais inseriam dados falsos no sistema para facilitar saques e transferências ilegais. O dinheiro sujo era lavado através de empresas de fachada e transformado em bens de luxo e criptomoedas.
Para aprofundar a apuração, foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas ligadas ao grupo. A PF busca agora identificar todos os envolvidos que utilizavam estruturas empresariais para esconder a origem do dinheiro desviado.
