A Polícia Civil da Bahia desarticulou nesta quarta-feira (20) uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes em microcrédito bancário no município de Senhor do Bonfim, no norte baiano. A operação, batizada de Credinimigo, investiga pessoas suspeitas de praticar furtos qualificados e estelionatos em organização criminosa.
A ofensiva resultou na prisão de quatro mulheres e um homem, que operavam o esquema de estelionato de forma coordenada nas cidades de Juazeiro e Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, e também no município vizinho de Petrolina, no estado de Pernambuco.
As diligências foram efetuadas por equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin/Senhor do Bonfim), da Delegacia Territorial (DT/Senhor do Bonfim) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte), em endereços distintos.
A organização criminosa se utilizava de acessos facilitados ao sistema de concessão de crédito através de uma empresa correspondente bancária regular para burlar o sistema e solicitar microcréditos em nome de pessoas comuns. Essa modalidade, concedida apenas por instituição bancária estatal, tinha os valores liberados creditados em contas criadas de forma fraudulenta em nome de laranjas.
A suspeita apontada como gestora maior da fraude tinha poderes e acessos suficientes para a avaliação de clientes e concessão de créditos junto à instituição bancária oficial, na modalidade de microcrédito e, a partir disso, ludibriando o proprietário da empresa, recrutou os demais envolvidos, que passaram a atuar com captação de clientela e simulação de concessão de empréstimos, simulando tratar-se da modalidade "Crediamigo". Tal modalidade de empréstimo, no entanto, somente é concedida pelo Banco do Nordeste.
A suspeita apontada como líder da organização foi presa em Juazeiro, no norte da Bahia, enquanto aguardava a abertura de uma agência bancária para realizar novas operações financeiras. Uma outra investigada estava na cidade de Petrolina (PE). Os demais investigados que tiveram mandados de prisão cumpridos foram localizados em Senhor do Bonfim.
Estima-se que mais de 100 pessoas foram lesadas através dessa fraude, e os valores envolvidos chegam a R$ 1,5 milhão.
Na ação, foram apreendidos seis aparelhos celulares que passarão por perícia técnica, uma motocicleta de alto padrão avaliada em R$ 30 mil e um imóvel residencial com valor estimado em R$ 500 mil, bens que teriam sido adquiridos com o dinheiro oriundo da atividade ilícita.
Os detidos responderão pelos crimes de furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Os suspeitos foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, logo após o cumprimento dos mandados, e permanecerão à disposição da Justiça Criminal.
