A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, visando combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional. A ação resulta de investigações que começaram em 2024 após solicitação do Ministério Público Federal.
Durante a operação, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações apuram a possível criação de carteiras de crédito sem lastro que teriam sido vendidas a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, esses títulos foram trocados por outros ativos, porém sem a devida avaliação técnica.
São investigados diversos crimes, incluindo gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. As irregularidades levantam sérios questionamentos sobre a integridade de algumas instituições dentro do sistema financeiro.
Os desdobramentos da operação deverão resultar em novas investigações e audiências conforme as evidências forem sendo analisadas pela PF e pelo MPF.
