Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), em Curaçá, no norte da Bahia, durante a Operação Máquina de Fraudes, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e apostas ilegais. Segundo a Polícia Civil de Goiás, uma empresa registrada em nome dele movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano, informou o jornal A TARDE.
A identidade do suspeito não foi divulgada. De acordo com o jornal, policiais apreenderam o celular dele durante a ação. O homem foi levado à delegacia de Juazeiro, onde aguardava audiência de custódia, antes de ser transferido para o Conjunto Penal do município.
A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes. Na Bahia, houve cumprimento de medidas judiciais em Curaçá e Senhor do Bonfim.
Segundo a polícia goiana, a ação tinha como objetivo cumprir 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
A investigação começou após uma denúncia anônima sobre uma campanha de doações divulgada na internet. Conforme a Polícia Civil, os investigados usaram um vídeo falso produzido com inteligência artificial, com a imagem e a voz de um sacerdote católico, para solicitar doações.
Ainda segundo a corporação, os pagamentos eram direcionados a contas de empresas controladas pelos suspeitos. A apuração identificou uma rede de empresas e intermediadoras de pagamento que, conforme a polícia, era utilizada para viabilizar as fraudes.
A polícia também informou que pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo aparecem em comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões em cinco anos. Esse valor se refere ao conjunto de pessoas e empresas citadas, não apenas à empresa registrada em nome do preso em Curaçá.
