A Polícia Civil de Sergipe deu um novo golpe contra o crime financeiro na manhã desta quinta-feira (16). Por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), foi deflagrada a Operação Contracorrente, voltada a desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado à exploração ilegal de apostas eletrônicas.
A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas. Ao todo, foram executados sete mandados nos municípios de Simão Dias, Itabaiana, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).
Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que subsidiaram a identificação de uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores de grande monta entre os investigados.
As investigações apontam indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.
Segundo o Deotap, os elementos reunidos apontam para a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro e da atuação dos envolvidos. Durante as buscas, foram coletados documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que podem contribuir para o esclarecimento dos fatos, conforme informações divulgadas pela SSP/SE.
As investigações seguem sob a coordenação do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inquérito policial.
A operação sergipana ocorre em meio a uma onda nacional de ações policiais contra as chamadas bets ilegais. Esta é a terceira operação realizada em julho com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para combater apostas on-line ilegais. Na quarta-feira (15), a Polícia Federal deflagrou a Operação Slots, que também teve Sergipe entre os estados atingidos. Por determinação da Justiça, foram bloqueados bens e valores que podem chegar a R$ 951,1 milhões.
O cenário nacional é preocupante. Segundo estimativa da consultoria H2 Gambling Capital, o mercado ilegal de apostas movimentou cerca de R$ 16,3 bilhões em 2025. Já um estudo da consultoria LCA estima que as apostas clandestinas representaram entre 41% e 51% de todo o mercado brasileiro, o que corresponderia a um volume financeiro entre R$ 26 bilhões e R$ 39 bilhões.
Desde 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem explorar apostas de quota fixa em âmbito nacional. Mesmo assim, o volume de plataformas clandestinas continua alto. O Ministério da Fazenda estima que existam cerca de 300 operadores responsáveis por quase 50 mil sites ilegais de apostas já derrubados pelas autoridades.
