O Ministério Público do Estado da Bahia deu um passo importante nesta quarta-feira (7). Trinta e sete pessoas foram denunciadas por fazer parte de uma organização criminosa. O grupo movimentou milhões de reais explorando rifas ilícitas e lavando o dinheiro dessa atividade. A ação faz parte da operação “Falsas Promessas 2”.
Você pode até conhecer alguns nomes envolvidos. Os influenciadores Franklin de Jesus Reis, o Neka, e Ludmila Soares do Nascimento estão entre os 37 denunciados.
Por dentro da organização
O Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) falou sobre como o dinheiro era lavado. Segundo o Gaeco, havia um forte esquema para pegar, mover e esconder os recursos. Eles usavam empresas de fachada, pessoas interpostas e os chamados ‘laranjas’.
As investigações apontaram que os crimes eram cometidos por vários núcleos organizados. Eles agiam de forma conectada, sempre focados nas rifas clandestinas e em esconder os ganhos ilegais. O Gaeco afirmou que esses grupos mantinham uma “relação sistemática de cooperação”. Eles compartilhavam recursos logísticos, financeiros e operacionais.
E as rifas? Eles faziam a promoção “em escala quase industrial”, mas os resultados, segundo as apurações, eram frequentemente fraudados. Grande parte dos sorteios era manipulada. O objetivo? Garantir que os prêmios ficassem dentro da organização criminosa.
A investigação também falou como eles escondiam a origem das receitas. Os valores eram reinseridos na economia formal. Como faziam isso? Usando as empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em dinheiro vivo.
Quais crimes foram denunciados?
Pelas ações, os envolvidos foram denunciados por três crimes principais. São eles: formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoções de jogos de azar. A lista inclui os que seriam os líderes do grupo.
Quem são esses líderes? José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido nas redes sociais como “Nanan Premiações”. Também estão Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Confira a lista completa dos denunciados
- Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento (Nanan Premiações)
- Joabe Vilas Bonfim
- Charles Vilas Prazeres
- João Nilton Laurentino
- Rafaela de Carvalho Souza
- Vinícius de Souza Santos
- Ludmila Soares do Nascimento (influenciadora digital)
- Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
- Jefferson Pereira da Silva
- Ivonei Santos Souza
- Idelfonso de Jesus Santos Filho
- Adenilton Silva de Jesus
- Wesley da Silva Damasceno
- Paulo Santos da Silva Júnior
- Lismara Assis da Silva de Jesus
- Nadson Souza Ferreira
- Alessandro Conceição de Souza Santos
- Daniel Alves da Silva
- Franklin de Jesus Reis (influenciador digital)
- David Mascarenhas Alves de Santana
- Jorge Jatobá de Paula
- Califa Fernandes Teixeira
- Rafaela Almeida Silva Aragão
- Francisco Souza Braga Júnior
- Manuel Ferreira da Silva Filho
- Adilson Prazeres Barbosa (soldado)
- Adeilton Prazeres Barbosa
- Valdomiro Maximiniano dos Santos (soldado)
- Antônio César de Jesus (sargento)
- Fernando Ferreira de Jesus
- Jeferson Silva Franca (soldado)
- Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (Policial militar conhecido como “Tchaca”)
- Almir Witzlebem Barradas Neto (soldado)
- Alan dos Santos Souza (cabo)
A denúncia apresentada pelo Ministério Público detalha a complexidade e a escala das operações ilegais. Ao todo, 37 pessoas agora respondem na Justiça pelos crimes identificados.
