O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil apreendeu R$ 98 mil em dinheiro na casa de um dos investigados pela Operação Grande Família, que tem como alvos um grupo de empresários suspeitos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Bahia.
A apreensão do dinheiro foi nesta sexta-feira (18), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Além dos quase R$ 100 mil, também foram apreendidos notebooks, documentos e pen drives, que serão analisados.
Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido em um prédio de luxo, em Salvador, onde documentos e pen drives foram localizados.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) e do Ministério Público da Bahia (MP-BA) conseguiram novas ordens judiciais contra o grupo.
Operação Grande Família
O grupo de empresários do ramo alimentício, que não tiveram identidade divulgada, é suspeito de sonegar cerca de R$ 50 milhões, além de ter movimentado R$ 2 bilhões em contas bancárias. A polícia detalhou que o golpe era praticado com fraude de documentos fiscais, para diminuir ou isentar o valor devido.
Em 2017, 15 notícias crimes foram registradas no MP-BA contra o grupo. A investigação do caso começou em 2018, pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da SSP-BA.
Segundo informações da Secretaria da Fazenda (Sefaz), as investigações levantaram indícios da prática de lavagem de dinheiro, já que foi identificada a constituição de novas empresas em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários.
Na quarta-feira (16), 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em Santo Antônio de Jesus.
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